以现代管理模式打造专家型建筑企业——田奎相
百度 文|中国经济周刊-经济网记者贾璇张燕近日，美国纽约时报、英国卫报和观察者报等媒体在深挖特朗普通俄门事件时，捎带出来的一则消息引起美国政界和科技界、甚至欧洲方面的震动：一家名为剑桥分析（CambridgeAnalytica）的英国数据公司，非法获取了5000万Facebook用户的个人信息，通过大数据分析，充分了解用户喜好、偏向和政治倾向，之后利用Facebook的广告系统精准投放给指定用户喜好的新闻和广告，潜移默化的给他们洗脑，最终影响这5000万人在美国大选当中的投票意向。
借助 AI 更快、更准确地检测可疑的潜在洗钱活动。
主要经营零售和商业银行业务
旨在满足金融服务的模型管理要求
可向分析师、风险管理人员和审核人员解释
在多个管辖区的生产环境中采用作为交易监控的记录系统
支持客户可扩展的数据和功能
优势
增加了风险检测
可检测到比原来将近多 2-4 倍1 的确认可疑活动，进一步强化您的反洗钱计划。
1由 HSBC 统计
降低运营费用
消除超过 60% 的假正例1，将调查时间集中在高风险、可采取行动的提醒上。
1由 HSBC 统计
强大的治理和防御机制
获得可审核且可解释的输出，为法规遵从和内部风险管理提供支持。
主要特性
挖掘数据，发现 AML 风险
生成依托机器学习的风险评分
AI 驱动的交易监控功能可以取代手动定义、基于规则的方法，并利用金融机构自身的数据来训练高级机器学习 (ML) 模型以提供全面的风险得分视图。
确定最高权重风险
借助数据的整体视图，该模型可检查交易、账号、客户关系、公司和其他数据，识别零售和商业银行的模式、实例、群组、异常和网络，从而引导您了解其中隐藏的最高权重洗钱风险。
更易于解释风险评分
每个得分都提供关键风险指标的细分数据，使企业用户能够轻松解释风险评分，加快调查工作流，并简化风险类型系的报告。
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此服务是使用 Vertex AI 构建的。您必须年满 18 周岁才能使用。请勿输入敏感信息、机密信息或个人信息。
价格
AML AI 价格详情
反洗钱 AI 的价格由两部分组成：
1) AML 风险得分服务费用，这由使用该服务的银行客户数量确定（每天结算）
2) 模型训练和调优服务费用，这由输入数据集中使用的银行客户数量确定
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